주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 

 당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 26조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                    - 다    음 -

1.   일시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 9시 00분

2.   장소 : 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12, 8층 본점 대회의실

3.   회의 목적 사항

가. 보고사항

   - 감사의 감사보고

   - 영업보고

   - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제3기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 

4.   실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

5.   경영 참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6.   주주총회 참석 시 준비물

      가. 직접행사 : 신분증

      나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

                                            2024년 3월 13일

                                          코닉오토메이션(주) 

                                       대표이사  김 혁