주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 26조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 9시 00분 

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12, 8층 본점 대회의실 

3. 회의 목적 사항 

가. 보고사항

   - 감사의 감사보고

   - 영업보고

   - 내부회계관리제도 운영실태 보고
   - 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제4기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 

제 2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
제 3호 의안 : 이사 선임
 제3-1호 의안 : 사내이사 김  혁 선임의 건

 제3-2호 의안 : 사내이사 김호정 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 성학경 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 이지웅 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임
 제4-1호 의안 : 감사 김태용 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

주주님께서는 금번 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다 .
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사기간 :  2025년 03월 14일 오전 9시~2025년 03월 25일 오후 5시
- 기간 중 24 시간 이용 가능 단, 시작일은 09 시부터, 마감일은 17 시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 증권용 ·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

6. 경영 참고사항 

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물 

      가.   직접행사 : 신분증

      나.   대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인),
                            주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증

코닉오토메이션㈜ 

대표이사   김  혁